Un joueur mise plus de 640$ millions au Crown Casino Melbourne

Le casino terrestre Crown Resorts a peut-être laissé jouer un homme qui blanchissait de l’argent. Le joueur en question – Dan Bai Shun Jin – a misé pour 640,7$ millions dans l’établissement de jeux australien et est maintenant soumis à une enquête de la police fédérale australienne. Les éléments portent à croire que la majorité de l’argent dépensé provenait d’une source illégale.

Il dépense des millions sans questions

Dan Bai Shun Jin est un joueur chino-australien qui a été entendu par la justice pour justifier les montants incroyables que celui-ci a misé au casino. Dan a vu certains de ses biens immobiliers se faire saisir en 2013 et a déclaré avoir quelques 300,000$ de revenus annuels. Il n’a cependant pas été capable de prouver des preuves de salaires ou de rentrées d’argent.

Tout récemment, sa femme a perdu le procès dans lequel elle voulait expulser Dan de sa maison de 2,7$ millions à Fremont en Californie. Cette maison a été vraisemblablement acquise avec de l’argent blanchi.

Dan aurait déposé quelques 140$ millions au casino et aurait parié environ 640$ millions entre 2005 et 2013. Il s’agit d’une somme bien au-delà de ses revenus clamés de 300$k annuels. Il a une fois transféré 4,6$ millions de Singapour à son compte de joueur Crown. Il prétends avoir gagné près de 13$ millions dans ce casino mais perdu 6$ millions au Venetian de Las Vegas.

Crown Casino n’a pas souhaité commenté cette affaire et a précisé qu’il ne voulait pas parler avant le procès. Cette affaire accuse le joueur mais devrait également mettre en lumière le casino qui n’a pas montré beaucoup de force pour s’assurer que les millions qu’ils encaissaient étaient gagnés légalement. C’est son devoir de ne pas accepter de l’argent sale, d’autant plus que de nombreux éléments auraient dû attirer l’attention de la sécurité.

Crown sera ciblé sans aucun doute car on est sûr au moins d’une chose : le casino savait que Dan disposait de pas moins de 6 passeports australiens. Ce genre de « détail » est censé être alarmant mais a à peine été relevé par le Crown.